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隨州論壇
標(biāo)題:
隨縣三里崗派出所破獲3起販賣銀行卡案 涉案金額達(dá)3700余萬元
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作者:
王盡歡
時(shí)間:
2021-11-11 20:20
標(biāo)題:
隨縣三里崗派出所破獲3起販賣銀行卡案 涉案金額達(dá)3700余萬元
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隨縣三里崗派出所破獲3起販賣銀行卡案 涉案金額達(dá)3700余萬元
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一分錢不用掏
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用自己的銀行卡替別人轉(zhuǎn)賬就能掙錢……
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有這種“好事”你心動(dòng)嗎?
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勸您還是別心動(dòng)
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俗話說天下沒有免費(fèi)的午餐
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有些錢掙不得!
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自“斷卡行動(dòng)”開展以來,隨縣公安局三里崗派出所始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,多措并舉打擊販賣銀行卡、電話卡等相關(guān)違法犯罪活動(dòng),堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)勢頭。自去年10月份以來,該所破獲3起販賣銀行卡案,抓獲犯罪嫌疑人10人,販賣的銀行卡涉案金額達(dá)3700余萬元。
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2020年10月,三里崗派出所通過偵查發(fā)現(xiàn)轄區(qū)何某的工行、建行等賬戶用于詐騙轉(zhuǎn)賬。該所歷時(shí)6個(gè)月,通過核查何某多方獲取線索,最終排查出錢某某、祁某某、陳某某等開卡人,挖出收卡人錢某,并抓獲錢某“上線”余某。該案件涉案人員6名,全部依法刑事打擊,查獲收購或出售銀行卡等共計(jì)12套,被犯罪分子用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,進(jìn)賬流水達(dá)540多萬,現(xiàn)已查實(shí)詐騙受害人資金322多萬。
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2021年4月,三里崗派出所偵查發(fā)現(xiàn)該轄區(qū)居民黃某某農(nóng)行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬。接到指令后,該所通過調(diào)查分析研判,發(fā)現(xiàn)其銀行卡由其子劉某某以1000元每張的價(jià)格賣給他人,對方表示劉某某在幾個(gè)月后將銀行卡銷戶就會(huì)沒事。劉某某認(rèn)為有利可圖,隨即將自己的銀行卡出售的同時(shí),先后讓其母親黃某某、姐姐劉某某到銀行開新卡供其出售,非法獲利6000元,所出售銀行卡被用于詐騙或跑分,過賬資金達(dá)3000余萬元。9月27日,犯罪嫌疑人劉某某被依法批捕,目前該案正在偵辦之中。
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2021年8月,三里崗派出所偵查發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)陳某、何某某、王某某等人涉嫌出售銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。根據(jù)上級指令,通過調(diào)取大量銀行流水,并開展數(shù)據(jù)分析和外圍調(diào)查等工作,查明其3人系經(jīng)鄭某某介紹,出租銀行卡給顧某某、鄧某某用于詐騙,該案查實(shí)嫌疑人涉詐賬戶28個(gè),涉案金額200余萬元,現(xiàn)已抓捕犯罪嫌疑人3人。
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經(jīng)訊問,3起案件主犯對自己販賣銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子進(jìn)行電信詐騙,并從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,3案件的10名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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警方提醒:廣大市民千萬不要為了蠅頭小利出售手機(jī)卡、銀行卡,從而淪為詐騙分子的幫兇,出售者不僅會(huì)被列入不良信用用戶,受到懲戒,還將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。生活中將電話卡隨意提供或轉(zhuǎn)賣給他人,由此產(chǎn)生的債務(wù)、詐騙等違法行為將由登記開戶人承擔(dān)后果。
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此外,在明知他人實(shí)施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙或利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施其它犯罪,仍以買賣、出租、出借等方式提供手機(jī)卡等將按照詐騙共同犯罪論處或依情形以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪立案偵查。
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延伸:
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為什么實(shí)施“斷卡”行動(dòng)
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“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡,不但會(huì)被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙,還會(huì)用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博,而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬,難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù),給我國社會(huì)治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。
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“斷卡”斷的哪些卡
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手機(jī)卡:
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包括平時(shí)所用的三大運(yùn)營商的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。
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銀行卡:
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包括個(gè)人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶,即我們平時(shí)所說的微信、支付寶等第三方支付。
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任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,都離不開信息流(通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式對被害人進(jìn)行洗腦)和資金流(通過銀行卡、第三方支付等轉(zhuǎn)賬)兩個(gè)要素,而信息流和資金流最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡。
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出售電話卡、銀行卡危害
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銀行卡、電話卡一旦被收購很可能會(huì)被用于不法行為。部分出借、出租、售賣個(gè)人銀行卡的人員不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,還會(huì)給生活帶來極大的不便!
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如劉某某結(jié)交一名朋友,日常聊天中對方告訴他,賣一張銀行卡及相關(guān)的U盾手機(jī)卡等,就可以獲得約1000元至2000元的報(bào)酬。雖然劉某某當(dāng)時(shí)并不確定對方買銀行卡是否要實(shí)施詐騙,但他知道對方買了不少銀行卡,是要從事違法活動(dòng)的。
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這種情況下,他仍然將銀行卡、手機(jī)卡等相關(guān)物品售賣給對方。結(jié)果對方在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后使用這張銀行卡轉(zhuǎn)賬,流水金額達(dá)千萬元。劉某某雖沒有直接實(shí)施犯罪,但因?yàn)槠錇榉缸锓葑犹峁┝嗽p騙工具,同樣逃脫不了法律的制裁。
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